Daniel Vorcaro → Walfrido Warde: defesa jurídica até jan/2026
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Afirmações verificáveis
Afirmações
Fabiano Zettel → Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão: repasses segundo a PF
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Henrique Vorcaro → Marilson Roseno da Silva: pagamentos discutidos em mensagens
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“A Turma” → Francisco José Pereira da Silva: acesso a dados sob investigação
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“A Turma” → Valéria Vieira Pereira da Silva: repasse de informação sob investigação
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“Os Meninos” → Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos: monitoramento telemático
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“Os Meninos” → Victor Lima Sedlmaier: operador digital citado pela PF
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“Os Meninos” → David Henrique Alves: liderança hacker citada pela PF
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“A Turma” → Manoel Mendes Rodrigues: articulador RJ citado pela PF
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“A Turma” → Anderson Wander da Silva Lima: agente citado pela PF
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“A Turma” → Sebastião Monteiro Júnior: integrante citado pela PF
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“A Turma” → Marilson Roseno da Silva: liderança operacional citada pela PF
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“A Turma” → Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão: operador citado pela PF
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Rioprevidência → Pedro Pinheiro Guerra Leal: gestão de investimentos
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Rioprevidência → Euchério Lerner Rodrigues: diretoria de investimentos
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Amapá Previdência (Amprev) → Jocildo Silva Lemos: presidência / decisões de investimento
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Banco Master → Amapá Previdência (Amprev): aplicações previdenciárias
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Maridt Participações S.A. → José Eugênio Dias Toffoli: administrador
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Maridt Participações S.A. → Dias Toffoli: sócio; sem gestão declarada
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Fundo Arleen → Maridt Participações S.A.: compra de participação no Tayayá
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: compra de participação no Tayayá. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Fabiano Zettel → Fundo Arleen: elo financeiro reportado
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Jair Bolsonaro → Dark Horse: personagem central do filme
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: personagem central do filme. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Flávio Bolsonaro → Dark Horse: captação / projeto audiovisual
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: captação / projeto audiovisual. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Havengate Development Fund LP → Altieris Santana: estrutura societária
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: estrutura societária. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Havengate Development Fund LP → Paulo Calixto: administração / agente legal
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: administração / agente legal. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Havengate Development Fund LP → Dark Horse: veículo financeiro ligado ao projeto
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: veículo financeiro ligado ao projeto. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Entre Investimentos e Participações → Havengate Development Fund LP: transferências internacionais documentadas
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: transferências internacionais documentadas. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Entre Investimentos e Participações: remessas no contexto Dark Horse; vínculo societário negado
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: remessas no contexto Dark Horse; vínculo societário negado. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
André Felipe Seixas Maia → Cartos SCD: vínculo executivo reportado
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: vínculo executivo reportado. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Henrique Souza e Silva Peretto → Cartos SCD: sócio / vínculo empresarial reportado
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: sócio / vínculo empresarial reportado. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Cartos SCD → Tirreno: acordo operacional 03/01/2025
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: acordo operacional 03/01/2025. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Cartos SCD: originação / correspondentes
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Daniel Vorcaro → Thiago Miranda Silva: publicidade / influência sob apuração
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: publicidade / influência sob apuração. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
“A Turma” → “Os Meninos”: braço digital alegado
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: braço digital alegado. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → “A Turma”: estrutura de proteção alegada
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: estrutura de proteção alegada. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Gilmar Mendes: ligação periférica via aeronave
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: ligação periférica via aeronave. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Dias Toffoli: nó processual
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: nó processual. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → João Carlos Bacelar: documento / negócio não concluído
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: documento / negócio não concluído. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Fábio Wajngarten: serviços profissionais
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: serviços profissionais. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Marconi Perillo: consultoria
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: consultoria. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → ACM Neto: consultoria
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: consultoria. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Antônio Rueda: serviços jurídicos
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: serviços jurídicos. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Ricardo Lewandowski: consultoria jurídica
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: consultoria jurídica. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Michel Temer: serviços jurídicos
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: serviços jurídicos. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Henrique Meirelles: consultoria
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: consultoria. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Jaques Wagner: linha investigativa
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: linha investigativa. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Hugo Motta: mensagens / empréstimo reportado
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: mensagens / empréstimo reportado. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Fabiano Zettel → Jair Bolsonaro: doação eleitoral 2022
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: doação eleitoral 2022. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Flávio Bolsonaro → Jair Bolsonaro: projeto audiovisual / família
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: projeto audiovisual / família. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Flávio Bolsonaro: financiamento de projeto
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: financiamento de projeto. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Luiz Inácio Lula da Silva → Alexandre Silveira: reunião institucional
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: reunião institucional. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Luiz Inácio Lula da Silva → Rui Costa: reunião institucional
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: reunião institucional. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Luiz Inácio Lula da Silva: reunião
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: reunião. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Guido Mantega → Luiz Inácio Lula da Silva: intermediação de reunião
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: intermediação de reunião. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Guido Mantega: consultoria / ponte
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: consultoria / ponte. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → André Mendonça: reunião confirmada
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: reunião confirmada. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Ciro Rocha Soares → Paulo Gonet: intermediação
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: intermediação. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Ciro Rocha Soares → André Mendonça: aproximação / reunião
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: aproximação / reunião. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Ciro Rocha Soares: advocacia / intermediação
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: advocacia / intermediação. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Alexandre de Moraes → Viviane Barci de Moraes: cônjuges
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: cônjuges. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Viviane Barci de Moraes: contrato jurídico
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: contrato jurídico. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Fábio Faria → Alexandre de Moraes: ponte de contato
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: ponte de contato. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Fábio Faria: intermediação
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: intermediação. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Ciro Nogueira: relação política sob apuração
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: relação política sob apuração. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Gabriel Galípolo: fiscalização / liquidação
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: fiscalização / liquidação. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Paulo Sérgio Neves de Souza: contatos / suspeitas reportadas
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: contatos / suspeitas reportadas. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Belline Santana: contatos / suspeitas reportadas
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: contatos / suspeitas reportadas. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Rioprevidência → Cláudio Castro: governo estadual / apuração
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: governo estadual / apuração. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Rioprevidência → Deivis Marcon Antunes: presidência
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: presidência. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Rioprevidência: aplicações
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: aplicações. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Oncoclínicas → Bruno Ferrari: fundador
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: fundador. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
REAG → Oncoclínicas: fundos / investimento
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: fundos / investimento. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
REAG → Nelson Tanure: operações / fundos sob apuração
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: operações / fundos sob apuração. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
REAG → João Carlos Mansur: fundador
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: fundador. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → REAG: fundos / serviços
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: fundos / serviços. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
BRB → Robério César Bonfim Mangueira: operações financeiras
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: operações financeiras. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
BRB → Dario Oswaldo Garcia Jr.: diretoria financeira
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: diretoria financeira. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
BRB → Paulo Henrique Costa: presidência
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: presidência. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → BRB: carteiras / aquisição pretendida
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: carteiras / aquisição pretendida. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Tirreno → Henrique Souza e Silva Peretto: propriedade formal
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: propriedade formal. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Tirreno → André Felipe Seixas Maia: gestão
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: gestão. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Tirreno: carteiras de crédito
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: carteiras de crédito. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Daniel Lopes Monteiro: jurídico
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: jurídico. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Ângelo Antônio Ribeiro da Silva: diretoria / sócio
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: diretoria / sócio. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Alberto Félix de Oliveira Neto: tesouraria
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: tesouraria. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Luiz Antônio Bull: diretoria
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: diretoria. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Banco Master → Augusto Ferreira Lima: ex-CEO / sócio
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: ex-CEO / sócio. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Henrique Vorcaro: família
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: família. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Felipe Cançado Vorcaro: família / operações
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: família / operações. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Fabiano Zettel: família / operações
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: família / operações. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.
Daniel Vorcaro → Banco Master: controle
Relação importada do Master Graph V3. Tipo informado: controle. Deve ser lida junto às evidências, fontes, divergências e versões de defesa.