Procuração / atuação de defesa
Atuou como advogado de Vorcaro e deixou a equipe em 21/01/2026. A relação é profissional e lícita.
Fonte → Evidência
Central de evidências
Decisão / medida cautelar
Agente aposentado citado em investigação sobre possível acesso indevido a dados reservados.
Decisão / medida cautelar
Delegada citada em investigação sobre possível repasse de informações sigilosas obtidas por sistemas da PF.
Decisão da 6ª fase
Citado como integrante do núcleo de monitoramento telemático ilegal.
Decisão da 6ª fase
Citado como operador auxiliar do braço digital investigado.
Decisão da 6ª fase
Identificado na decisão como líder do núcleo hacker 'Os Meninos'.
Decisão da 6ª fase
Citado entre os alvos de prisão preventiva como operador do jogo do bicho e articulador de ações intimidatórias, segundo a PF.
Busca / comprovante bancário
A PF encontrou comprovante bancário de R$ 7 milhões em sua residência e o relaciona a ações de intimidação no Rio.
Acessos a sistemas / Pix
Relatório da PF o vincula a consultas em sistemas internos e registra repasse via Pix examinado como possível bônus do núcleo.
Decisão da 6ª fase
Consta entre os investigados para os quais a PF pediu prisão preventiva.
Pagamentos via empresas
A PF afirma que pagamentos eram mascarados como prestação de serviços e que parte do fluxo passou por empresas relacionadas aos integrantes.
Mensagens sobre pagamentos
Segundo decisão da sexta fase, Henrique Vorcaro discutiu repasses de R$ 400 mil e R$ 800 mil com Marilson para manutenção da estrutura investigada.
Morte sob custódia
Morreu em hospital de Belo Horizonte em 06/03/2026 após tentativa de suicídio na prisão.
Mensagens / extração telefônica
A PF e decisões judiciais o relacionam ao grupo 'A Turma' e a ações de intimidação; a família contestou publicamente o acesso às provas.
Busca e apreensão / Barco de Papel
Foi alvo de busca junto com outros gestores do Rioprevidência na investigação sobre aplicações ligadas ao Master.
Atas e documentos de investimento
Documentos de investimento tornados públicos em reportagens situam as primeiras compras de letras financeiras sob sua gestão.
Busca e apreensão / Barco de Papel
Foi alvo de busca na operação que apurou aplicações do Rioprevidência relacionadas ao Master.
Registro institucional
A própria Amprev o identifica como diretor-presidente em reunião com o Master em julho de 2025.
Busca e apreensão / Zona Cinzenta
Foi um dos alvos da operação que investiga a decisão de aplicar R$ 400 milhões da Amprev no Master.
Reunião oficial Amprev–Master
Em julho de 2025, a Amprev realizou reunião extraordinária com representantes do Master para tratar dos investimentos.
Operação Zona Cinzenta
A PF cumpriu quatro mandados para investigar aplicação de R$ 400 milhões da previdência do Amapá no Banco Master.
Administração societária
José Eugênio aparece publicamente como administrador da Maridt e como signatário de esclarecimentos sobre as alienações da participação no Tayayá.
Valor da transação
O relatório OSINT recebido e outras fontes públicas não apresentam um valor uniforme para a operação de 2021. O Master Graph mantém o valor como divergente até acesso ao instrumento integral.
Nota pública / registros societários
A família Toffoli confirma que a Maridt é empresa familiar, que Dias Toffoli é sócio sem gestão e que houve venda ao Fundo Arleen em 27/09/2021; sustenta regularidade fiscal e preço de mercado.
Decisão sobre sigilo
Gilmar Mendes anulou quebra de sigilo do Fundo Arleen aprovada por CPI, com fundamento processual sobre a forma de motivação da diligência.
Negócio societário
O Arleen comprou participação da Maridt no Tayayá em setembro de 2021. O valor divulgado diverge entre fontes públicas, por isso não foi consolidado em um único número.
Comprovantes de transferência
Comprovantes mostram repasses internacionais associados às tratativas do projeto; a aplicação final integral dos recursos permanece uma lacuna.
Áudio / mensagens
Diálogos e áudios divulgados registram negociação de financiamento do projeto com Vorcaro.
Registro societário
Registros citados pela reportagem apontam Altieris Santana em empresa relacionada à estrutura do Havengate.
Registro societário
Documentos citados pela reportagem apontam Paulo Calixto em estrutura ligada ao Havengate e seu escritório como agente legal.
Transferências internacionais
Recebeu ao menos US$ 10,6 milhões em transferências mapeadas no contexto das tratativas de Dark Horse, segundo documentação examinada por reportagem.
Registros societários do Texas
Registros estaduais e societários citados pela reportagem identificam o fundo e empresas relacionadas.
Fluxo internacional
Reportagens posteriores mapearam repasses adicionais ao Havengate no contexto das tratativas de Dark Horse.
SWIFT / ordem de pagamento
Comprovante analisado pelo Intercept mostra transferência de US$ 2 milhões em 14/02/2025 da Entre para o Havengate. O Grupo Entre nega vínculo societário, de controle ou governança com Vorcaro.
Versão da Cartos
A Cartos afirma que não originou, estruturou ou cedeu créditos falsos ligados ao Master e que investigação interna não identificou operação irregular.
Depoimento de Vorcaro à PF
Vorcaro descreveu a ligação de Henrique Peretto com a Cartos e a criação da Tirreno; investigadores registraram divergências sobre a origem dos créditos.
Acordo operacional / documentos BRB
O BRB informou que operações intermediadas pela Tirreno foram celebradas por correspondentes bancários da Cartos e apresentou acordo operacional Cartos–Tirreno de 03/01/2025.
Evidência digital / grupos
Relatórios e cobertura da operação descrevem um braço digital ligado a invasões, derrubada de perfis e ações contra críticos; conteúdo integral não é público.
Decisão judicial
A sexta fase detalha judicialmente a hipótese de funcionamento do núcleo.
Conversas / evidência digital
A PF descreve grupo e comunicações associados a monitoramento, intimidação e obtenção de dados. Nem todo o conteúdo bruto foi tornado público.
Decisão judicial
Mandado de busca formaliza sua entrada no núcleo de influência/contrainformação.
Evidência digital / redes sociais
A fase apura campanhas digitais e intimidação; o STF autorizou busca e apreensão contra o publicitário.
Registro de aeronave / viagem
Reportagem relacionou carona em aeronave de empresa que teve Vorcaro entre os sócios. Gilmar disse desconhecer a relação empresarial.
Maridt / Arleen / Tayayá
Fontes públicas confirmam que Toffoli é sócio da Maridt sem exercer gestão e que a empresa vendeu cotas ao Arleen em 2021. O ministro nega relação com Vorcaro/Zettel e afirma regularidade das operações.
Autos / atos processuais
Sua conexão no grafo é processual: foi relator em etapa anterior e se afastou do caso. Não é classificado aqui como membro do núcleo financeiro.
Documento apreendido
Documento relacionado a empreendimento imobiliário foi encontrado com Vorcaro e levou o nome do parlamentar ao inquérito. Bacelar diz que o negócio não avançou.
Documentos de pagamento / serviços
Empresa ligada a Wajngarten aparece entre recebedores por serviços profissionais; ele sustenta atuação legítima.
Documentos fiscais / contratos
Empresa ligada a Perillo aparece entre prestadores declarados em documentação fiscal examinada.
Documentos fiscais / contratos
Empresa ligada a ACM Neto aparece em documentos de consultoria/pagamentos. Ele afirma regularidade dos contratos.
Documentos fiscais / contratos
Escritórios ligados a Rueda aparecem em documentos de pagamentos e prestação de serviços.
Documentos fiscais / pagamentos
Documentos registram pagamentos ao escritório familiar por consultoria jurídica. Isso, isoladamente, não indica crime.
Documentos fiscais / pagamentos
Pagamentos a escritório ligado a Temer aparecem em documentos analisados pela imprensa. A versão é de serviços jurídicos legítimos.
Documentos fiscais / pagamentos
Pagamentos por consultoria econômica aparecem em documentos públicos/requisitados. Meirelles afirma não ter participado da operação interna do banco.
Documentos financeiros / empresariais
A investigação examina relações financeiras e empresariais associadas ao eixo; detalhes devem ser lidos junto às versões de defesa.
Decisão judicial / busca
A nona fase autorizada pelo STF formaliza a linha investigativa que alcançou o senador. Ele nega irregularidades.
Contrato / empréstimo bancário
Operação de pelo menos R$ 22 milhões para empresa da cunhada foi documentada em registros do crédito. Motta afirma não ter associação financeira direta com o Master.
WhatsApp / mensagens
Mensagens encontradas no celular de Vorcaro indicam pedido de liberação de empréstimo para empresa de sua cunhada, segundo a PF.
Projeto audiovisual
É o personagem central do projeto Dark Horse, cujo financiamento foi discutido por Flávio Bolsonaro com Vorcaro. Isso não o liga automaticamente às fraudes bancárias.
Registro eleitoral
Ligação indireta por doações eleitorais de Fabiano Zettel em 2022, conforme registros públicos reportados.
Comprovantes de remessa internacional
Documentos publicados registram transferências ao Havengate no contexto das tratativas de Dark Horse. O uso final integral dos recursos permanece sob apuração.
Declaração pública
O senador confirmou encontro e disse que a relação se restringia à captação para o projeto.
Áudio
Áudio divulgado registra Flávio Bolsonaro tratando com Vorcaro de captação/financiamento para o projeto audiovisual Dark Horse.
Registro / relato de reunião
Participação no encontro institucional com Vorcaro no Planalto é o vínculo público conhecido.
Registro / relato de reunião
Participação no encontro institucional com Vorcaro no Planalto é o vínculo público conhecido.
Mensagens de Vorcaro
Mensagens do banqueiro posteriormente recuperadas mencionam e avaliam o encontro.
Reunião confirmada
Encontro no Palácio do Planalto em dezembro de 2024 é o vínculo direto. A reunião, isoladamente, não configura irregularidade.
Reunião / intermediação
Foi apontado como intermediador da reunião de Vorcaro com Lula.
Documentos fiscais / pagamentos
Documentos enviados a instâncias de investigação registram pagamentos por consultoria ao ex-ministro.
Manifestação processual
A PGR formalmente questionou a validade jurídica do relatório que contém essas referências.
Mensagens de intermediário
Relatório da PF descreve contatos por intermédio de Ciro Soares e referências de Vorcaro a Gonet. A PGR pediu nulidade do relatório.
Áudio / mensagens de intermediário
Material de Ciro Soares reportado pela imprensa menciona articulações e encontro com Mendonça; o ministro contesta interpretações de benefício.
Reunião confirmada
O próprio ministro confirmou ter recebido Vorcaro em março de 2025 para ouvir argumentos sobre precatórios.
Mensagens / foto
Mensagens e fotografia com André Mendonça e Paulo Gonet aparecem no material divulgado; Soares invoca sigilo profissional e contesta interpretações.
Áudio
Áudios enviados por Ciro Soares a Vorcaro são citados em reportagens sobre encontros e articulações com autoridades.
Metadados de arquivos
Metadados de versões contratuais foram analisados pela PF; a PGR contesta a validade processual da apuração.
Pagamentos / registros bancários
Mensagens e registros reportados descrevem pagamentos ao escritório. O escritório sustenta a legitimidade da prestação de serviços.
Contrato jurídico
Contrato entre o Banco Master e o escritório Barci de Moraes é o vínculo direto.
Registros de encontros
O relatório relaciona mensagens, agendas e deslocamentos para reconstruir encontros. Não há condenação e a legalidade da apuração está em disputa.
Contratos / metadados
Relatório examina versões e metadados de contratos ligados ao escritório de Viviane Barci. A PGR contesta a validade processual do relatório.
WhatsApp / capturas de tela
A PF recuperou do aparelho de Vorcaro dezenas de mensagens enviadas em formato de print/visualização única. Respostas atribuídas ao ministro não foram recuperadas diretamente de seu aparelho.
Mensagens sobre contrato
Conversas também o vinculam à indicação do escritório Barci de Moraes e à discussão de pagamentos; Faria afirma que apenas indicou o escritório.
WhatsApp / celular
Mensagens recuperadas do celular de Vorcaro mostram compartilhamento de telefone, marcação de encontros e intermediação com Alexandre de Moraes.
Decisão judicial / buscas
Medidas autorizadas pelo STF formalizam o vínculo investigativo.
Relatórios financeiros / pagamentos
A quinta fase examinou supostas vantagens e atuação política relacionadas a interesses de Vorcaro. Ciro Nogueira nega irregularidades.
Depoimento institucional
Prestou esclarecimentos públicos sobre a atuação do Banco Central no caso.
Atos oficiais do BC
Veto à aquisição pelo BRB, supervisão e liquidação do Master ligam Galípolo institucionalmente ao caso — não como acusado.
Depoimento / relatório policial
A conexão é registrada no inquérito sobre possível comprometimento da fiscalização.
Documentos financeiros / pagamentos
Relatórios da PF examinam supostos benefícios financeiros relacionados ao grupo; os envolvidos negam corrupção.
Pagamentos / empresas intermediárias
A PF analisa pagamentos descritos como serviços e possíveis empresas intermediárias. A defesa nega corrupção.
WhatsApp / mensagens
Mensagens entre Vorcaro e Fabiano Zettel são citadas pela PF ao descrever cobrança e pagamentos atribuídos a Belline.
Registros de aplicações
O vínculo financeiro subjacente são os aportes do fundo previdenciário em ativos ligados ao Master.
Relatório / decisão da PF
A investigação apura eventual atuação política na viabilização de aplicações do Rioprevidência.
Medidas investigativas
Foi alvo de diligências ligadas às aplicações do fundo.
Registros de investimentos
Decisões de investimento do Rioprevidência em ativos ligados ao Master conectam o ex-presidente ao caso.
Operação Barco de Papel
PF cumpriu mandados contra gestores para apurar operações que expuseram o patrimônio previdenciário a risco elevado.
Decisão / operação da PF
A oitava fase formalizou a investigação sobre as aplicações.
Registros de aplicações
Carteiras de investimentos e aplicações bilionárias em ativos relacionados ao Master são a base do vínculo.
Registros de viagem / proximidade reportada
Reportagens mencionam viagens internacionais conjuntas entre integrantes desse núcleo; isso é contexto, não prova de irregularidade.
Documentos societários / investimento
Ligação de segundo grau por participação na Oncoclínicas e nas operações de investimento descritas nas fontes.
Documentos de investimento / fundos
Aportes por fundos Tessália e Quíron e subsequentes aplicações em CDBs do Master são o vínculo financeiro público.
Busca e apreensão
Diligências autorizadas pelo STF formalizam sua entrada no grafo investigativo.
Documentos de fundos / societários
Relações com fundos, empresas e estruturas ligadas ao ecossistema Master são examinadas pela PF.
Documentos entregues à PGR
Segundo fontes citadas pela CNN, Mansur entregou documentos e indicou potenciais caminhos de ativos. O conteúdo integral não está público.
Acordo de colaboração premiada
A PGR assinou em 02/09/2026 o primeiro acordo de colaboração do caso Master; depende de homologação do STF.
Estruturas societárias e financeiras
Fundos e veículos administrados/geridos funcionam como pontos de conexão com ativos e investidores.
Processos CVM / documentos de fundos
Registros de fundos, avaliações, documentação e operações de mercado integram o grupo de trabalho Master–Reag da CVM.
Depoimento à PF
Foi ouvido no eixo BRB–Master.
Documentação bancária
Documentos usados para justificar transferências e operações do BRB são o vínculo principal descrito nas fontes.
Depoimento à PF
Prestou depoimento no inquérito das carteiras.
Documentos financeiros
Operações BRB–Master e registros da diretoria financeira vinculam seu nome ao eixo investigado.
Depoimentos / decisão judicial
Foi ouvido e posteriormente teve prisão preventiva decretada.
Documentos BRB–Master
Atos, contratos e operações produzidos durante sua presidência integram o inquérito.
Registros bancários / contábeis
Transferências e contabilização de ativos são objeto central da apuração.
Contratos / carteiras
Documentação de aquisição/cessão de carteiras conecta diretamente BRB e Master.
Depoimento à PF
Foi incluído nas oitivas ligadas à operação de crédito.
Registro societário
Propriedade formal da Tirreno é o vínculo documental principal.
Depoimento à PF
Incluído entre os investigados ouvidos no eixo das carteiras.
Documentos empresariais / contratos
Ligação formal à Tirreno e aos instrumentos de crédito examinados pela PF.
Contratos de cessão / carteiras
Contratos e documentação das carteiras de crédito constituem a ligação central Tirreno–Master–BRB.
Decisão judicial
Prisão preventiva decretada no curso da investigação.
Documentos jurídicos
A investigação atribui ao advogado papel na estruturação jurídica de operações sob suspeita.
Contratos / documentos
Também aparece em documentos e instrumentos do eixo Master–Tirreno.
WhatsApp / mensagens internas
Mensagens recuperadas do aparelho de Vorcaro incluem diálogo com Ângelo sobre pagamentos ao escritório Barci de Moraes.
Depoimento / investigação
Executivo incluído nas diligências e oitivas do inquérito.
Contratos / instrumentos
A conexão decorre de documentos e assinaturas no eixo Master–Tirreno.
Depoimento à PF
Figura entre executivos chamados a prestar depoimento no inquérito.
Contratos / assinaturas
Assinaturas e instrumentos relacionados às carteiras e ao eixo Tirreno são analisados pela investigação.
Documentos societários / bancários
Vínculo executivo e societário com o banco consta de registros corporativos e do material investigativo.
Depoimento à PF
Foi ouvido no inquérito sobre operações do Master.
Mensagens sobre pagamentos à 'A Turma'
Decisão da sexta fase reproduz conversas atribuídas a Henrique discutindo repasses de R$ 400 mil e R$ 800 mil e cobrando atuação do grupo.
Evidência digital / investigação
A fase examina comunicações e ações atribuídas ao núcleo de proteção; detalhes integrais não são todos públicos.
Decisão judicial / diligências
Prisão e medidas da sexta fase em investigação sobre ameaça, destruição de provas e interferência.
Decisão judicial
Mandados e cautelares da quinta fase formalizam sua conexão investigativa.
Documentos financeiros
Operações e pagamentos atribuídos a Felipe foram analisados na fase que alcançou Ciro Nogueira.
Fundo Arleen / Tayayá
O Fundo Arleen, ligado a Zettel em fontes públicas, comprou participação da Maridt no Tayayá em 2021. O valor divulgado diverge entre fontes.
Movimentação financeira
A investigação atribui a Zettel atuação em pagamentos/operações financeiras analisadas nas fases da Compliance Zero.
WhatsApp / celular
Mensagens entre Vorcaro e Zettel foram citadas pela PF no eixo que apura pagamentos e contatos com servidor do Banco Central.
Contratos / registros financeiros
Carteiras, contratos, pagamentos e registros contábeis são a base de diferentes eixos da investigação.
Ato do Banco Central
Ato de liquidação extrajudicial e documentação regulatória do conglomerado.
Decisões judiciais / PF
Mandados, prisões, buscas e relatórios das fases da Operação Compliance Zero.
Contratos e metadados
Contratos, versões de arquivos e metadados encontrados/analisados no inquérito, incluindo documentos ligados ao escritório Barci de Moraes.
WhatsApp / celular
Mensagens e capturas de tela de visualização única recuperadas de aparelhos apreendidos pela PF; parte do material registra contatos com autoridades e intermediários.