Pessoas e entidades
ACM Neto
Empresa ligada a ACM Neto aparece em documentos de prestação de serviços/consultoria. Neto afirma que contratos foram regulares.
Alberto Félix de Oliveira Neto
Signatário de contratos e instrumentos examinados pela PF no eixo Master–Tirreno.
Alexandre Silveira
Participou de reunião no Planalto citada em reportagens sobre a rede de acesso de Vorcaro. Sem imputação criminal por esse fato.
Alexandre de Moraes
Relatório da PF divulgado em setembro de 2026 descreve encontros, mensagens e metadados relacionados ao banqueiro. A validade processual do relatório é contestada pela PGR, e não há condenação.
Altieris Santana
Registros societários citados em reportagem o associam a empresa vinculada à estrutura do Havengate Development Fund. A presença no grafo não implica participação nas fraudes bancárias.
Amapá Previdência (Amprev)
A Operação Zona Cinzenta investiga aplicações de cerca de R$ 400 milhões da previdência do Amapá em ativos do Banco Master.
Anderson Wander da Silva Lima
Alvo de prisão preventiva; relatório da PF o relaciona a consultas indevidas em sistemas internos e a repasses examinados na investigação.
André Felipe Seixas Maia
Ligado à Tirreno e ao fluxo de carteiras de crédito examinado na investigação.
André Mendonça
Confirmou reunião com Vorcaro em março de 2025 e afirma que apenas ouviu argumentos e posteriormente votou contra o interesse do banco. Em 2026 passou a relatar o caso.
Antônio Rueda
Escritórios ligados a Rueda aparecem em documentos de pagamentos por serviços. Isso não é, isoladamente, imputação criminal.
Augusto Ferreira Lima
Ex-CEO e ex-sócio do banco, ouvido e investigado em frentes do caso. Também ligado posteriormente ao Banco Pleno.
BRB
Contraparte das carteiras de crédito e pretendente à aquisição do Master. A operação BRB–Master é uma frente central do inquérito.
Banco Master
Banco no centro das investigações. O Banco Central decretou liquidação extrajudicial em 18/11/2025.
Belline Santana
Reportagens baseadas em relatório da PF apontam suspeitas envolvendo pagamentos e contatos; a defesa nega corrupção.
Bruno Ferrari
Ligação de segundo grau por meio da Oncoclínicas. A inclusão no grafo representa a operação financeira, não imputação criminal pessoal.
Cartos SCD
A Cartos aparece no eixo de originação das carteiras ligadas à Tirreno. O BRB informou que créditos intermediados pela Tirreno foram celebrados por correspondentes da Cartos. A Cartos nega ter originado ou cedido créditos falsos e afirma possuir controles de compliance.
Ciro Nogueira
Alvo da quinta fase da Compliance Zero. A PF aponta indícios de atuação em favor de interesses de Vorcaro; o senador nega irregularidades.
Ciro Rocha Soares
Advogado ligado a Vorcaro que aparece como ponte com Paulo Gonet e André Mendonça. Ele afirma que as conversas eram anteriores à relatoria de Mendonça e critica a exposição de sigilo profissional.
Cláudio Castro
Foi alvo de diligências relacionadas às aplicações do Rioprevidência. A investigação apura eventual participação política; não há condenação.
Daniel Lopes Monteiro
A PF o descreveu em decisões/reportagens como figura relevante na estruturação jurídica de operações. Teve prisão preventiva decretada em abril de 2026.
Daniel Vorcaro
Figura central do caso. A PF e decisões do STF descrevem suspeitas de fraudes financeiras, corrupção, lavagem e interferência nas investigações. A defesa contesta acusações.
Dario Oswaldo Garcia Jr.
Investigado no eixo das operações financeiras entre BRB e Master.
Dark Horse
Projeto audiovisual cujo financiamento foi negociado por Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. O projeto é tratado separadamente das acusações relativas ao funcionamento do Banco Master.
David Henrique Alves
Citado na decisão da sexta fase como líder do núcleo hacker denominado 'Os Meninos'.
Deivis Marcon Antunes
Foi alvo de investigação sobre aplicações de alto risco do fundo em ativos ligados ao Master.
Dias Toffoli
Nó processual e societário contextual: foi relator do caso e declarou suspeição por foro íntimo. Separadamente, empresa familiar da qual é sócio, a Maridt, vendeu participação do Tayayá ao Fundo Arleen em 2021. Toffoli nega vínculo com Vorcaro/Zettel e afirma que as operações foram regulares e declaradas.
Entre Investimentos e Participações
Documentos jornalísticos mostram a Entre como remetente de transferências para o Havengate Development Fund no contexto do financiamento de Dark Horse. O Grupo Entre nega vínculo societário, de controle ou governança com Daniel Vorcaro.
Euchério Lerner Rodrigues
Foi alvo de busca na Operação Barco de Papel, que investiga aplicações do Rioprevidência em ativos do Master.
Fabiano Zettel
Citado em decisão judicial como operador de pagamentos ligados a estruturas investigadas. Foi preso em fase da Compliance Zero.
Felipe Cançado Vorcaro
Alvo e preso temporariamente na fase que investigou supostos pagamentos e intermediações políticas.
Flávio Bolsonaro
Reconheceu contatos com Vorcaro ligados à captação de recursos para o projeto audiovisual “Dark Horse”. Isso é distinto das acusações de fraude bancária.
Francisco José Pereira da Silva
Citado pela PF no núcleo investigado por possível acesso e repasse indevido de dados reservados.
Fundo Arleen
O fundo adquiriu participação da Maridt no resort Tayayá em 2021. A transação aparece no escrutínio público e em decisões do STF. O valor exato divulgado diverge entre fontes e não é consolidado como único fato no grafo.
Fábio Faria
Mensagens divulgadas em setembro de 2026 indicam que intermediou contatos entre Vorcaro e Alexandre de Moraes. Faria diz que fez uma indicação profissional e nega conhecer valores.
Fábio Wajngarten
Empresa aparece entre recebedores por serviços profissionais; ele afirmou atuação profissional legítima.
Gabriel Galípolo
Nó institucional, não acusado. Sob sua gestão, o BC vetou a aquisição do Master pelo BRB e decretou a liquidação do conglomerado.
Gilmar Mendes
Ligação periférica reportada por uso de aeronave de empresa que teve Vorcaro entre os sócios; o ministro afirmou desconhecer a relação empresarial.
Guido Mantega
Prestou consultoria ao Master e aparece como intermediador de encontro entre Vorcaro e Lula. A relação comercial, por si só, não implica crime.
Havengate Development Fund LP
Fundo do Texas que recebeu transferências no contexto das tratativas de financiamento de Dark Horse, segundo documentos e registros societários examinados por reportagens. O destino econômico final integral dos recursos permanece uma lacuna.
Henrique Meirelles
Prestou consultoria ao Master. Declara que sua atuação era macroeconômica/financeira e não operacional.
Henrique Souza e Silva Peretto
Proprietário formal da Tirreno, segundo cobertura da investigação sobre as carteiras.
Henrique Vorcaro
Preso em fase da operação que apura ameaça a testemunhas, destruição de provas e interferência na investigação.
Hugo Motta
Mensagens atribuídas à investigação indicaram pedido relacionado a empréstimo para empresa de familiar. O caso deve ser lido como alegação sob apuração, não condenação.
Jair Bolsonaro
Ligação de segundo grau: tema do projeto “Dark Horse” e destinatário político de doações de Fabiano Zettel em 2022. Isso não demonstra participação nas fraudes do Master.
Jaques Wagner
Foi alvo de medidas na nona fase da Compliance Zero, segundo decisão divulgada pelo STF. Wagner nega irregularidades.
Jocildo Silva Lemos
Foi alvo de busca na Operação Zona Cinzenta, que apura decisões de investimento da Amprev no Master. Investigação não equivale a condenação.
José Eugênio Dias Toffoli
Administrador da Maridt e irmão de Dias Toffoli. A ligação ao Master Graph é societária e decorre das operações envolvendo a participação no Tayayá.
João Carlos Bacelar
Documento apreendido com Vorcaro relacionado a empreendimento imobiliário trouxe o parlamentar ao campo do inquérito. Bacelar diz que o negócio não prosperou.
João Carlos Mansur
Fundador e ex-CEO da Reag. Em 02/09/2026, a PGR assinou acordo de colaboração premiada com Mansur. O acordo foi enviado ao STF e ainda depende de homologação; seu conteúdo integral não é público.
Luiz Antônio Bull
Ex-diretor do Master. A investigação examina assinaturas e instrumentos relacionados às carteiras e operações com a Tirreno.
Luiz Inácio Lula da Silva
Teve reunião com Vorcaro em dezembro de 2024. Lula afirma que encaminhou a questão para avaliação técnica e nega interferência em favor do Master.
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão
Apontado pela investigação como integrante relevante do núcleo 'A Turma'. Morreu em março de 2026 após tentativa de suicídio enquanto estava sob custódia. A família questionou o acesso às provas e à perícia.
Manoel Mendes Rodrigues
Apontado pela PF como articulador de ações intimidatórias no Rio e alvo de prisão na sexta fase. A investigação encontrou comprovante bancário de R$ 7 milhões em sua residência.
Marconi Perillo
Empresa ligada a Perillo aparece entre prestadores/consultorias declarados em documentos examinados por CPI e imprensa.
Maridt Participações S.A.
Empresa familiar que teve participação no Tayayá e vendeu parte ao Fundo Arleen em setembro de 2021. A família Toffoli afirma que as operações foram regulares, declaradas e realizadas a valor de mercado.
Marilson Roseno da Silva
Segundo relatório da PF, teria estruturado acesso a informações sigilosas e recebido pagamentos no núcleo investigado. O grafo registra a atribuição como alegação policial formal.
Michel Temer
Escritório ligado ao ex-presidente aparece em documentos de pagamentos do Master. A defesa afirma prestação legítima de serviços.
Nelson Tanure
Foi alvo de diligências em linha investigativa sobre relações financeiras e eventual influência econômica no ecossistema Master. Sua defesa nega participação societária oculta.
Oncoclínicas
Operações de investimento envolvendo fundos relacionados ao ecossistema Master/Reag passaram a ser examinadas por reguladores e imprensa.
Paulo Calixto
Registros societários do Texas citados em reportagem identificam Paulo Calixto em estruturas ligadas ao Havengate e seu escritório como agente legal do fundo.
Paulo Gonet
Relatório da PF descreve contatos intermediados por Ciro Soares. A PGR pediu nulidade do relatório, alegando vício na origem da apuração.
Paulo Henrique Costa
Ex-presidente do BRB. Foi preso preventivamente em abril de 2026 no âmbito do Caso Master.
Paulo Sérgio Neves de Souza
Aparece em linha investigativa sobre supostos benefícios financeiros ligados ao grupo. As partes negam corrupção.
Pedro Pinheiro Guerra Leal
Foi alvo de busca na Operação Barco de Papel no eixo das aplicações do Rioprevidência relacionadas ao Master.
REAG
A Reag e estruturas ligadas a fundos aparecem em investigações administrativas e criminais relacionadas a operações com o Master.
Ricardo Lewandowski
Escritório familiar aparece em documentos de pagamentos por consultoria jurídica; a relação comercial não implica, por si só, crime.
Rioprevidência
Aplicações bilionárias relacionadas ao Master entraram na mira de operações da PF.
Robério César Bonfim Mangueira
Ligado à documentação usada para justificar transferências do BRB ao Master, segundo a investigação.
Rodrigo Pimenta Franco Avelar Campos
Citado pela investigação como integrante do núcleo de monitoramento telemático ilegal.
Rui Costa
Participou do encontro institucional no Planalto. A presença no grafo representa a reunião, não imputação criminal.
Sebastião Monteiro Júnior
Incluído pela PF entre integrantes investigados do núcleo A Turma e alvo de prisão preventiva na sexta fase.
Thiago Miranda Silva
Alvo de busca na fase que apura manipulação da opinião pública e intimidação de jornalistas e concorrentes.
Tirreno
Nó central no eixo das carteiras de crédito posteriormente negociadas com o BRB, segundo a investigação.
Valéria Vieira Pereira da Silva
Foi alvo de medida cautelar na sexta fase, sob suspeita de repasse de informações sigilosas. O vínculo é uma hipótese investigativa.
Victor Lima Sedlmaier
Citado entre os alvos da sexta fase no braço digital investigado.
Viviane Barci de Moraes
Seu escritório confirmou prestação de serviços ao Banco Master. Reportagens de setembro de 2026 examinam contratos e metadados; o escritório sustenta a legitimidade da atuação.
Walfrido Warde
Atuou na defesa de Daniel Vorcaro e deixou a equipe em janeiro de 2026. É um vínculo jurídico profissional e lícito, não uma imputação.
Ângelo Antônio Ribeiro da Silva
Apontado em documentos e contratos do eixo Master–Tirreno sob investigação.
“A Turma”
Nome usado pela investigação para um núcleo acusado de monitoramento, intimidação, obtenção de dados e proteção de interesses do grupo.
“Os Meninos”
Grupo descrito pela investigação como braço digital ligado a invasões, derrubada de perfis e ações contra críticos.