Master Graph
INVESTIGAÇÃO · ATIVA

Banco Master

Investigação pública colaborativa
80entidades
91conexões
142evidências
6pontas abertas
3investigadores
Pontas abertas

Pontas abertas

AbertaALTABM-ISSUE-00006

Natureza econômica dos contratos Barci de Moraes

Existem contratos e pagamentos reportados, mas a correspondência completa entre escopo, entregas, processos e pagamentos precisa de documentação integral.

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Precisamos encontrar: instrumentos completos, notas fiscais, peças/pareceres e cronologia de prestação dos serviços.
AbertaALTABM-ISSUE-00005

Fluxo completo de financiamento da 'A Turma'

Há mensagens sobre valores e pagamentos por empresas, mas a cadeia completa de origem, intermediários e beneficiários ainda não está pública.

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Precisamos encontrar: extratos, notas fiscais, contratos e laudos financeiros das empresas citadas.
AbertaCRÍTICABM-ISSUE-00004

Conteúdo integral da colaboração Mansur

O acordo foi assinado, mas depende de homologação e os anexos/provas não estão disponíveis publicamente.

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Precisamos encontrar: homologação do STF e documentos que venham a se tornar públicos nos autos.
AbertaMÉDIABM-ISSUE-00003

Valor exato Maridt → Arleen

O relatório OSINT recebido e fontes públicas não apresentam valor uniforme para a operação de 2021.

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Precisamos encontrar: instrumento de compra e venda, comprovantes bancários e registros contábeis.
AbertaCRÍTICABM-ISSUE-00002

Origem precisa das carteiras Cartos/Tirreno

Há acordo operacional e versões conflitantes sobre quem originou ou cedeu os créditos. A Cartos nega ter originado/cedido créditos falsos.

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Precisamos encontrar: contratos individuais de cessão, SCR, B3, logs dos correspondentes e documentação dos beneficiários finais.
AbertaALTABM-ISSUE-00001

Destino final do dinheiro no Texas

Os repasses Entre → Havengate são documentados, mas o destino econômico final de todos os valores e a parcela efetivamente aplicada em Dark Horse permanecem incompletos.

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Precisamos encontrar: extratos/ledger do Havengate, contratos de produção e documentos de desembolso.