Cartos SCD
A Cartos aparece no eixo de originação das carteiras ligadas à Tirreno. O BRB informou que créditos intermediados pela Tirreno foram celebrados por correspondentes da Cartos. A Cartos nega ter originado ou cedido créditos falsos e afirma possuir controles de compliance.
→ Tirreno
acordo operacional 03/01/2025
← Banco Master
originação / correspondentes
← Henrique Souza e Silva Peretto
sócio / vínculo empresarial reportado
← André Felipe Seixas Maia
vínculo executivo reportado
Acordo operacional / documentos BRB
O BRB informou que operações intermediadas pela Tirreno foram celebradas por correspondentes bancários da Cartos e apresentou acordo operacional Cartos–Tirreno de 03/01/2025.
Depoimento de Vorcaro à PF
Vorcaro descreveu a ligação de Henrique Peretto com a Cartos e a criação da Tirreno; investigadores registraram divergências sobre a origem dos créditos.
Versão da Cartos
A Cartos afirma que não originou, estruturou ou cedeu créditos falsos ligados ao Master e que investigação interna não identificou operação irregular.
BM-CLAIM-00060
Banco Master → Cartos SCD: originação / correspondentes
BM-CLAIM-00061
Cartos SCD → Tirreno: acordo operacional 03/01/2025
BM-CLAIM-00062
Henrique Souza e Silva Peretto → Cartos SCD: sócio / vínculo empresarial reportado
BM-CLAIM-00063
André Felipe Seixas Maia → Cartos SCD: vínculo executivo reportado