INVESTIGAÇÃO · ATIVA

Banco Master

Investigação pública colaborativa

80entidades

91conexões

142evidências

6pontas abertas

3investigadores

PessoaInvestigado/alvo1º grau

Nelson Tanure

Foi alvo de diligências em linha investigativa sobre relações financeiras e eventual influência econômica no ecossistema Master. Sua defesa nega participação societária oculta.

Contexto desta entidade pertence à investigação Banco Master. A identidade global é PERSON:nelson-tanure.

Conexões publicadas

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operações / fundos sob apuração

Publicada

Evidências relacionadas

Documentos de fundos / societários

Relações com fundos, empresas e estruturas ligadas ao ecossistema Master são examinadas pela PF.

Registro societárioFonte documental

fonte ↗

Busca e apreensão

Diligências autorizadas pelo STF formalizam sua entrada no grafo investigativo.

OutroFonte documental

fonte ↗

Afirmações relacionadas

BM-CLAIM-00019

REAG → Nelson Tanure: operações / fundos sob apuração

Fontes encontradas