Fabiano Zettel
Citado em decisão judicial como operador de pagamentos ligados a estruturas investigadas. Foi preso em fase da Compliance Zero.
→ Jair Bolsonaro
doação eleitoral 2022
→ Fundo Arleen
elo financeiro reportado
→ Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão
repasses segundo a PF
← Daniel Vorcaro
família / operações
WhatsApp / celular
Mensagens entre Vorcaro e Zettel foram citadas pela PF no eixo que apura pagamentos e contatos com servidor do Banco Central.
Movimentação financeira
A investigação atribui a Zettel atuação em pagamentos/operações financeiras analisadas nas fases da Compliance Zero.
Fundo Arleen / Tayayá
O Fundo Arleen, ligado a Zettel em fontes públicas, comprou participação da Maridt no Tayayá em 2021. O valor divulgado diverge entre fontes.
BM-CLAIM-00002
Daniel Vorcaro → Fabiano Zettel: família / operações
BM-CLAIM-00044
Fabiano Zettel → Jair Bolsonaro: doação eleitoral 2022
BM-CLAIM-00071
Fabiano Zettel → Fundo Arleen: elo financeiro reportado
BM-CLAIM-00090
Fabiano Zettel → Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão: repasses segundo a PF