Daniel Vorcaro
Figura central do caso. A PF e decisões do STF descrevem suspeitas de fraudes financeiras, corrupção, lavagem e interferência nas investigações. A defesa contesta acusações.
→ Banco Master
controle
→ Fabiano Zettel
família / operações
→ Felipe Cançado Vorcaro
família / operações
→ Henrique Vorcaro
família
→ Belline Santana
contatos / suspeitas reportadas
→ Paulo Sérgio Neves de Souza
contatos / suspeitas reportadas
→ Ciro Nogueira
relação política sob apuração
→ Fábio Faria
intermediação
→ Ciro Rocha Soares
advocacia / intermediação
→ André Mendonça
reunião confirmada
→ Guido Mantega
consultoria / ponte
→ Luiz Inácio Lula da Silva
reunião
→ Hugo Motta
mensagens / empréstimo reportado
→ Jaques Wagner
linha investigativa
→ João Carlos Bacelar
documento / negócio não concluído
→ Gilmar Mendes
ligação periférica via aeronave
→ “A Turma”
estrutura de proteção alegada
→ Thiago Miranda Silva
publicidade / influência sob apuração
→ Entre Investimentos e Participações
remessas no contexto Dark Horse; vínculo societário negado
→ Walfrido Warde
defesa jurídica até jan/2026
WhatsApp / celular
Mensagens e capturas de tela de visualização única recuperadas de aparelhos apreendidos pela PF; parte do material registra contatos com autoridades e intermediários.
Contratos e metadados
Contratos, versões de arquivos e metadados encontrados/analisados no inquérito, incluindo documentos ligados ao escritório Barci de Moraes.
Decisões judiciais / PF
Mandados, prisões, buscas e relatórios das fases da Operação Compliance Zero.
BM-CLAIM-00001
Daniel Vorcaro → Banco Master: controle
BM-CLAIM-00002
Daniel Vorcaro → Fabiano Zettel: família / operações
BM-CLAIM-00003
Daniel Vorcaro → Felipe Cançado Vorcaro: família / operações
BM-CLAIM-00004
Daniel Vorcaro → Henrique Vorcaro: família
BM-CLAIM-00025
Daniel Vorcaro → Belline Santana: contatos / suspeitas reportadas
BM-CLAIM-00026
Daniel Vorcaro → Paulo Sérgio Neves de Souza: contatos / suspeitas reportadas
BM-CLAIM-00028
Daniel Vorcaro → Ciro Nogueira: relação política sob apuração
BM-CLAIM-00029
Daniel Vorcaro → Fábio Faria: intermediação
BM-CLAIM-00033
Daniel Vorcaro → Ciro Rocha Soares: advocacia / intermediação
BM-CLAIM-00036
Daniel Vorcaro → André Mendonça: reunião confirmada
BM-CLAIM-00037
Daniel Vorcaro → Guido Mantega: consultoria / ponte
BM-CLAIM-00039
Daniel Vorcaro → Luiz Inácio Lula da Silva: reunião
BM-CLAIM-00045
Daniel Vorcaro → Hugo Motta: mensagens / empréstimo reportado
BM-CLAIM-00046
Daniel Vorcaro → Jaques Wagner: linha investigativa
BM-CLAIM-00054
Daniel Vorcaro → João Carlos Bacelar: documento / negócio não concluído
BM-CLAIM-00056
Daniel Vorcaro → Gilmar Mendes: ligação periférica via aeronave
BM-CLAIM-00057
Daniel Vorcaro → “A Turma”: estrutura de proteção alegada
BM-CLAIM-00059
Daniel Vorcaro → Thiago Miranda Silva: publicidade / influência sob apuração
BM-CLAIM-00064
Daniel Vorcaro → Entre Investimentos e Participações: remessas no contexto Dark Horse; vínculo societário negado
BM-CLAIM-00091
Daniel Vorcaro → Walfrido Warde: defesa jurídica até jan/2026