Master Graph
⌕
INVESTIGAÇÃO · ATIVA

Banco Master

Investigação pública colaborativa
80entidades
91conexões
142evidências
6pontas abertas
3investigadores
PA
PessoaInvestigado/alvo1º grau

Paulo Sérgio Neves de Souza

Aparece em linha investigativa sobre supostos benefícios financeiros ligados ao grupo. As partes negam corrupção.

Contexto desta entidade pertence à investigação Banco Master. A identidade global é PERSON:paulo-sergio-neves-de-souza.
Conexões publicadas

← Daniel Vorcaro

contatos / suspeitas reportadas

Publicada
Evidências relacionadas

Documentos financeiros / pagamentos

Relatórios da PF examinam supostos benefícios financeiros relacionados ao grupo; os envolvidos negam corrupção.

ComprovanteFonte documental
fonte ↗

Depoimento / relatório policial

A conexão é registrada no inquérito sobre possível comprometimento da fiscalização.

DeclaraçãoFonte documental
fonte ↗
Afirmações relacionadas

BM-CLAIM-00026

Daniel Vorcaro → Paulo Sérgio Neves de Souza: contatos / suspeitas reportadas

Fontes encontradas